诈骗罪一审刑事判决书

舟山市定海区人民法院

刑事判决书

（2020）浙0902刑初28号

公诉机关舟山市定海区人民检察院。

被告人张南洋，男，****年*月*日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，个体，住***。曾因赌博于2005年3月4日、2012年10月17日先后被宁波市公安局北仑区分局、舟山市公安局定海区分局处以罚款人民币二千元、行政拘留十日。现因涉嫌诈骗罪于2019年5月1日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。

辩护人邵舟波，浙江震舟律师事务所律师。

舟山市定海区人民检察院以舟定检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人张南洋犯诈骗罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院于同年2月18日立案，审理期间，舟山市定海区人民检察院于2020年2月27日向本院提出延期审理建议，同年3月26日本院恢复审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员周鲁婧、检察官助理吴飞出庭支持公诉。被告人张南洋及辩护人邵舟波均到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2012年3月，被告人张南洋与被害人周某1通过ＱＱ认识。同年5月至2015年10月期间，被告人张南洋虚构自己去山东拼股做工程、去宁波做水产生意等事由，向周某1谎称需要资金拼股、无启动资金，并隐瞒了自己没有偿还能力的事实，先后从周某1处骗得钱款共计人民币190余万元。上述赃款均被被告人张南洋用于赌博挥霍、个人花销等。

2019年4月30日，侦查机关将被告人张南洋抓获。在本院审理期间，被告人张南洋亲属代为退赔被害人周某1人民币20万元，并得到被害人谅解。

证明上述事实，公诉机关提供以下证据：（1）被告人张南洋供述及辨认笔录证明：2012年4月左右，其认识周某1，后成为男女朋友关系，2015年左右分手。期间，其以做工程、做水产生意为由，从周某1处借过60-70万元。庭审中承认指控事实，并自愿认罪认罚；（2）被害人周某1陈述证明：2012年3-4月，其与张南洋通过ＱＱ认识，后成为男女朋友。2012年5月至2015年10月期间，张南洋以做工程、做水产生意，归还高利贷等名义，从其处骗去人民币190万余元，其都是将钱汇入张南洋的银行卡内。这些钱部分是自己积蓄及房屋出售、店铺抵押贷款及向他人借款，后张南洋父母归还其4万元；（3）证人陈某证言及辨认笔录证明：其系融易经济事务所法人代表，2012年底或2013年初，张南洋到其店内询问，在宁波北仑的房产是否可以办理抵押贷款，后张南洋带其到北仑看房子，在金塘接上周某1，其公司未办理过抵押贷款业务；（4）证人周某2证言证明：其系雅丽房产公司经营者，2012年底，其从一名女子手中购得宁波市北仑区小港街道桂冠公寓x幢x室房屋，面积约40平方左右，价格20余万元；（5）证人张某证言证明：其系张南洋母亲，其也不知道儿子张南洋在干什么工作，回家次数也少;（6）证人李某听证言证明：其系张南洋弟弟，后知道张南洋与周某1在谈恋爱，期间，张南洋向周某1借款220万元，其知道张南洋喜欢赌博，负有一定债务；（7）证人穆某、庄某、徐某证言证明：2012年5月至2012年底，张南洋经常在盐仓海龙棋牌室赌博，且张南洋身边还有一个女子，当时他们租在金鹰公寓；（8）证人陆某证言及辨认笔录证明：2012年其将金鹰公寓3幢603室房屋租给北仑人肖红。当时，住***。（12）行动轨迹证明：张南洋2011年以来经常入住宾馆情况；（13）户籍证明证明：张南洋基本信息；（14）行政处罚决定书证明：张南洋因赌博于2005年3月4日、2012年10月17日被行政罚款二千元、行政拘留十日；（15）抓获经过证明：被告人张南洋于2019年4月30日在永宁宾馆x房间被抓获。

本院当庭出示（2020）浙0902民再1号民事裁定书证明：（2019）浙0902民初772号民事调解书被本院撤销；收条、谅解书证明：被告人周某1对被告人张南洋行为表示谅解。

上述证据经当庭质证，被告人张南洋亦无异议，且来源合法，足以证明本案事实，本院予以确认。

本院认为：被告人张南洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人亲属代为退出部分赃款，得到被害人的谅解，且被告人张南洋当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对于辩护人提出对被告人张南洋从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判处如下：

一、被告人张南洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月一日起至二○三○年四月三十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

二、被告人张南洋尚未退出的赃款人民币一百七十万元，予以继续追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　张崇华

人民陪审员　　王善龙

人民陪审员　　王彩飞

二〇二〇年五月二十六日

书　记　员　　张岚岚

附：

《中华人民共和国刑法》

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。